Matriz de Riesgo UAFE (PLA/FT)

Sistema de cálculo automatizado de Debida Diligencia para Sujetos Obligados. Determine el nivel de riesgo de sus clientes y transacciones mediante un análisis de factores geográficos, operativos y personales.

Datos Protegidos: Los expedientes de esta matriz se almacenan de forma segura en Firebase (Google Cloud), accesibles solo para el Oficial de Cumplimiento autorizado. Se recomienda generar el PDF de cada expediente como respaldo legal de Debida Diligencia.